公安部门公布网络黑色产业链现状与趋势之三:2014年网络诈骗十大案例

1. 江苏徐州“神马”网络盗窃案
    3月19日,腾讯雷霆行动联合江苏徐州警方成功捣毁了一个以下订单为名,通过向多个网店店主的手机植入木马、拦截网银短信进行网络盗窃的犯罪团伙,在14省抓获涉案犯罪嫌疑人37名,瓦解了一个完整的“写马-免杀-种马-洗钱-分赃”黑产犯罪链条。经调查,该案受害人达261名,涉案金额2000余万元。

2. 广州“1101-黑客”银行卡盗窃案
    2014年5月,腾讯雷霆行动联合广州警方成功破获了一起利用黑客技术、对银行卡实施盗窃的特大案件,抓获犯罪嫌疑人11名。经调查,该团伙通过网络入侵的手段盗取多个网站的数据库,并将得到的数据在其他网站上尝试登陆,经过大量冲撞比对后非法获得公民个人信息和银行卡资料数百万条,最后通过出售信息、网上盗窃等犯罪方式,非法获利1400余万元。

3. 浙江湖州“5.15”诈骗短信案
    2014年5月,腾讯雷霆行动联合浙江湖州警方成功摧毁了一个群发诈骗短信的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名。经调查,自2012年以来,该团伙由组织者联系诈骗上家人员接收群发诈骗短信业务,再用电话、网络等渠道将任务派单给下家,由下家通过群发器、SIM卡和电脑等设备,累计群发中奖等网络诈骗短信上亿条,非法获利300余万元。

4. 重庆短信拦截木马盗窃案
    5月27日,腾讯雷霆行动联合重庆警方成功破获了一起利用短信拦截木马实施网络盗窃、并将赃款通过电商平台以购物、充话费、购买彩票等方式套现的案件,抓捕犯罪嫌疑人3名,两名主犯为应届大学生。经调查,嫌疑人将短信拦截木马伪造成婚恋网站的交友短信,通过感染受害人手机截取网银验证码,再修改其网络支付应用的密码,最后用受害人的银行卡去电商平台“套现”。

5. 江苏扬州“3.18”钓鱼盗号案
    5月30日,腾讯雷霆行动联合扬州警方成功捣毁了一个通过租用韩国服务器架设钓鱼网站、盗取受害者网络聊天帐号及密码的盗号团伙,在广东和广西抓获犯罪嫌疑人6名。经调查,2014年1月至5月期间,该团伙向下游的网络诈骗犯罪分子出售非法盗取的180935组网络聊天帐号及密码,获利157万余元。

6. 北京“2.28”钓鱼盗刷信用卡案
    2014年6月,腾讯雷霆行动联合北京警方成功摧毁了一个利用钓鱼网站盗取用户信用卡资料、并通过盗刷牟利的犯罪团伙,抓获盗号人员、机票代理、诈骗人员等嫌疑人31人,涉及盗刷案件520余起。经调查,该团伙通过某网站平台发布虚假信息,诱骗网民登录钓鱼网站,非法盗取网民的个人信息及信用卡资料;再与机票代理勾结,通过网上快捷支付的方式购买机票并出售。该犯罪团伙已形成了一个完整的盗取公民个人信息、盗刷信用卡的黑色产业链条,涉案金额达300余万元。

7. 山东济南“1.15”航空旅客信息泄露
    2014年6月,腾讯雷霆行动联合济南警方成功摧毁了一个利用航空旅客信息进行诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,查清了某航空公司订票信息泄露源头,堵塞了安全漏洞。经调查,该犯罪团伙通过盗取旅客个人信息、倒卖信息、实施诈骗、取款分赃等犯罪环节,诈骗旅客30余人,涉案金额达70余万元。

8. 广西南宁“村长”钓鱼案
    9月23日,腾讯雷霆行动联合广西南宁警方成功地捣毁了一个以聊天诈骗为目的,非法制作、贩卖钓鱼网站的诈骗团伙,涉及木马作者、钓鱼网站发布平台、诈骗团伙、取现团伙等一条完整的黑色产业链,在广西南宁及重庆市抓获绰号为“村长”的业内头号钓鱼发布者等犯罪嫌疑人6名,涉案金额30万元。

9. 安徽淮南网络聊天诈骗案
    2014年9月,腾讯雷霆行动联合安徽淮南警方成功破获一起冒充网络聊天好友的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,扣查电脑、银行卡及无线上网卡若干。经调查,该团伙犯罪嫌疑人长期在网上有针对性地盗取财务人员、经理等人群的网络聊天帐号,通过冒充受害人,诱骗受害企业和个人进行大额转账。

10. 江苏苏州网络招嫖案
    12月15日,腾讯雷霆行动联合苏州警方在苏州、湖南常德、辽宁锦州、和广东湛江四地成功打掉一个通过网络代聊点进行招嫖和卖淫的团伙,抓获组织者、网络招嫖代聊手、失足女等涉案嫌疑人24名。经调查,该团伙通过三个设在锦州、湛江和深圳的三个代聊点进行网络招嫖,有专人负责带路、望风、处理纠纷、记账和汇款,形成了一个完整的网络招嫖黑色链条,造成了恶劣的社会影响。

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